报告：大部分混币交易属合法交易

原文：《Chainalysis: Most Mixed Bitcoin Not Used for Illicit Purposes》

作者：Arron Van Wirdum

翻译：小野

最近一项分析认为，大部分使用“混币交易”的用户，主要是出于隐私考虑。

Chainalysis数据高级产品经理Hannah Curtis说，“虽然许多非法资金最终都会出现在混币交易中，但大部分人只是为了个人隐私而使用混币交易。”

什么是混币交易？简单来说，就是几笔互不相干的交易放在一块混合处理，然后，在外人看来，就不知道每笔交易背后对应的来源，从而无法准确知道谁花钱干了什么。

交易所为混币交易主要源头

Chainalysis的研讨会对区块链用例进行了概述，其中包括混币交易、暗网市场、矿池，ICO，托管钱包，勒索软件等。其中令人惊讶是，无论是中心化模式还是去中心化模式下，大部分比特币混币业务都是出于保护隐私考虑，而非进行非法活动。

具体来说，Chainalysis数据显示，混币交易中，8.1％的币跟盗窃相关，只有2.7％的币用于暗网市场，因此，每11个BTC的混币交易中，只有不到1BTC认定为用于非法目的。此外，1.9％的混币来自博彩网站，根据区域监管法规，这也有可能是非法的。

图源：Chainalysis网络研讨会

相比之下，接近一半的混币交易都是从交易所发出的，其中40％来自传统交易所，7.7％来自点对点交易，另外超过25%来自其他混合交易。

去中心化混币业务增长迅猛

虽然Chainalysis没有详细说明，但似乎中心化混币被用来进行非法活动的案例，比去中心化混币要多得多。例如做中心化混币业务的BestMinxer，曾混合超过27000个BTC，2019年初因涉嫌洗钱，被执法部门关闭。

Chainalysis还指出，像Wasabi钱包这样的去中心化混币交易今年已呈指数级增长。2019年初，该钱包混了价值约为1000万美元的比特币，到2019年8月，这个数字增加到了9000万美元。据统计，2019年Wasabi钱包总共混合了价值2.5亿美元的比特币。

（值得注意的是，Chainalysis将Wasabi钱包归为“去中心化”一类，因为用户是在本地运行钱包软件，然后相互混币。虽然机制上无需信任，但Wasabi钱包的混币基础设施实际上是中心化的）

图源：Chainalysis网络研讨会

虽然Chainalysis能够分辨哪些币参与了混币业务，但网络研讨会确认无法跟踪币的资金路径。

柯蒂斯说，“我们可以确认进入混币业务的资金，包括确认混币的具体业务是什么。一个常见的误解是，人们可以通过业务追踪资金的路径。”

换句话说，混币业务奏效了。

超过一半的暗网交易量是从常规交易所发出

Chainalysis网络研讨会还详细介绍跟暗网市场有关的加密交易，涉及暗网的混币交易量非常少。

数据显示，与暗网相关的交易中，有超过一半（54.8%）是从从常规交易所发出，23.5％是通过点对点交易发送的。只有0.5％来自混币业务。

图源：Chainalysis网络研讨会

Chainalysis网络研讨会特别涉及一个近期暗网市场的事件。暗网最大的市场之一，Nightmare Market，在今年早些时候经历过一次关停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出现问题，被黑客入侵导致关停。有人怀疑网站实际控制人已携款逃跑。

数据显示，该网站曾经日销售额超过30万美元，大约拥有8万个客户，他们首选付款方式是比特币，门罗币则是最受欢迎的隐私币。

网站关闭时，还留有供应商托管的价值超过200万美元的加密货币，等待处理的75000美元提现需求可能永远无法实现。

图源：Chainalysis网络研讨会

这些被关闭的暗网市场的供应商（可能也是用户）正在迅速迁移到新平台。

其他：加密货币的合法用途增加

在研讨会期间，Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途。

例如，该分析公司证实，用于恐怖主义融资的比特币一直在增加，但没有详细说明其增加了多少。

还有人提到，比特币ATM的数量在过去几年呈指数增长，全球共有4,000台机器。而且有人指出，这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

与此同时，加密货币的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square这样类型的的支付中间商中，加密货币交易量出现显著增长，与年初相比增加了50％以上。

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