首起数字资产内部交易案件 OpenSea前高管被捕 证据确凿却无法定罪?

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OpenSea 前产品负责人 Nate Chastain 因参与 NFT 内幕交易已被美国司法部(DOJ)起诉,并于今日在纽约市被捕,将在纽约南区地方法院出庭,据称这是美国首起数字资产领域的内幕交易案件。

据悉,在2021年6月至9月期间,Nathaniel Chastain在产品上主页宣传之前,通过内幕交易购买了约45个NFT藏品,在上架到主页后以买价的2-5倍进行出售。去年9月,一名Twitter用户通过追踪以太坊区块链上的公开交易数据,首次揭发了Chastain的内部操作行为。

随后Opensea展开了相关调查,并对Chastain作解雇处理。与此同时,Opensea平台制定了首个明确禁止相关行为的政策。此后,该公司发布了两项新员工政策,包括禁止OpenSea团队成员在公司介绍或推广藏品或创作者时进行买卖行为,以及禁止员工使用机密信息购买或出售任何NFT。

根据美国证券交易委员会的定义,内幕交易通常是指在有关证券的重大非公开信息的基础上,违反信托义务或其他信任和信心关系,购买或出售证券。例如,如果有人知道一家公司即将发布一项重大公告,这可能会影响其股票价格(无论好坏),他们可以事先购买或出售股票,以便在公告公开后获利,这些活动在传统金融市场是被明令禁止的。

然而,关于Chastain进行“内幕交易”的说法引发争议。OpenSea首席执行官Finzer认为虽然Chastain的行为是错误的,但在最严格的法律定义下并不符合内幕交易的条件,毋庸置疑的是,该事件在一定程度上可能会破坏客户对该平台的信任。

总结

随着新投资工具的出现,总会有人想方设法操纵市场、利用漏洞来牟取私利。此次“OpenSea丑闻”暴露了加密货币生态系统中存在的监管漏洞,NFT正处于一个法律灰色地带,并没有被正式视为证券,也没有围绕整个数字资产的许多法律先例。因此,直到今天Chastain被逮捕之前,没有人知道检察官将如何对NFT内幕交易行为进行定罪。

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