外汇天眼:Patrick Wonsey挪用340万美元!涉嫌外汇和二元期权欺诈

本文主要是介绍外汇天眼:Patrick Wonsey挪用340万美元!涉嫌外汇和二元期权欺诈,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

 美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已在佛罗里达州中区地区法院对佛罗里达州里维尤(Riverview)的Patrick Wonsey提起民事执法诉讼。

诉状指控Wonsey涉嫌欺诈和挪用资金,与一项涉及杠杆或保证金的零售外汇(Forex)和二元期权交易计划有关,这些交易在CFTC监管的交易所内外进行。Wonsey至少从50名个人那里募集了至少340万美元。

CFTC寻求追回不正当获利、民事金钱罚款、赔偿、永久注册和交易禁令,以及对违反商品交易法(CEA)的进一步违规行为的永久禁令。

案件背景

根据CFTC的诉状,自2017年1月至2022年9月左右,Wonsey从至少50名基金参与者那里募集和汇集了超过340万美元,声称用于交易零售外汇、二元期权、金属和数字资产。为了诱使基金参与者汇款,Wonsey进行了欺诈和实质性的虚假陈述和遗漏,涉及他过去的交易成功、未来盈利的机会、付款频率以及通过他进行交易的风险缺失。Wonsey只交易了零售外汇和二元期权。

与承诺的交易基金不同,Wonsey挪用了这些资金以谋取个人利益,并以庞氏骗局的方式支付其他基金参与者。当基金参与者要求返还资金时,Wonsey未能履行承诺。他要么忽视这些要求,提供欺诈性借口,要么采取旨在尽量延迟支付的行为。

此外,Wonsey未注册为商品基金经营者,也没有按要求建立基金,并将基金参与者的资金与自己的资金混在一起。

外汇天眼温馨提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。

这篇关于外汇天眼:Patrick Wonsey挪用340万美元!涉嫌外汇和二元期权欺诈的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/222322

相关文章

JavaEE7 Servlet 3.1(JSR 340)规范中文版

http://www.iteye.com/news/27727-jinnianshilongnian     Jave EE 7中的部分规范已正式获得批准通过,其中包括JSR340 Java Servlet 3.1规范,去年翻译了该规范,在此分享出来,希望对某些朋友有所帮助,不足之处请指正。   点击直接下载    在线版目录   Servlet3.1规范翻译

【go语言爬虫】网贷天眼数据平台爬虫

一、需求分析 利用go语言抓取网贷天眼数据平台昨日数据 字段: 排序 平台名称 成交额 综合利率 投资人 借款周期 借款人 满标速度 累计贷款余额 资金净流入 抓取url: http://www.p2peye.com/shuju/ptsj/ 二、go语言爬虫实现源代码 package mainimport ("fmt""io/ioutil""net/http""time""os""r

【python爬虫】网贷天眼平台表格数据抓取

一、需求分析 抓取url: http://www.p2peye.com/shuju/ptsj/ 抓取字段: 昨日数据 排序 平台名称 成交额 综合利率 投资人 借款周期 借款人 满标速度 累计贷款余额 资金净流入 二、python爬虫源代码 # -*- coding:utf-8*-import sysreload(sys)sys.setdefaultencoding('utf-

【R语言爬虫】网贷天眼数据平台表格数据抓取2

一、需求分析 抓取url: http://www.p2peye.com/shuju/ptsj/ 昨日数据: 字段:排序 平台名称 成交额 综合利率 投资人 借款周期 借款人 满标速度 累计贷款余额 资金净流入 二、rvest爬虫实现源代码 rm(list=ls())gc()options(scipen = 200)library('rvest')timestart<-Sys

富格林:严厉打破欺诈实现安全

富格林认为,“磨刀不误砍柴工”这话在现货黄金交易市场中同样也适用,特别是近年来市场的避险情绪逐渐升温,人们对现货黄金的投资需求加大的情况下,严厉打破欺诈是我们能否确保交易安全的关键。富格林将给大家总结打破欺诈套路的小建议,希望投资者们能投资安全获利更多。 其中一个相当重要的环节,就是要学会按照行情的运行方向去进行顺势交易,这也是提高做单胜算的根本途径。因为市场趋势往往代表了市场的主流方向和力量,

个股场外期权怎么交易?场外期权交易流程是怎样的?

今天带你了解个股场外期权怎么交易?场外期权交易流程是怎样的?个股场外期权是一种非标准化的期权合约,通常在场外市场(OTC市场)由金融机构和投资者之间进行交易。 场外个股期权主要功能 风险管理: 帮助投资者对冲持有个股的价格波动风险。比如,投资者担心持有的股票价格下跌,可以通过买入场外认沽期权来锁定最低卖出价。 投机获利: 投资者可以利用场外期权进行投机,利用杠杆效应,投入较少资金博取标的

期权交易中最基本的操作!新手先从期权买入开仓开始!

今天带你了解期权交易中最基本的操作!新手先从期权买入开仓开始!交易期权的第一步是选择一个可信赖的期权交易平台,可以是大型券商提供的交易平台或专业的期权交易所。 新手先从期权买入开仓开始 买入开仓(即建立权利仓),卖出开仓(即建立义务仓)。买入开仓最大亏损不超过开仓时支付的权利金,最大收益,理论上无限;卖出开仓则相反,最大收益不超过开仓时收取的权利金,最大亏损理论上无限。 买入开仓亏损有限,收

50ETF期权对于投资者有哪些作用?具体怎么交易50ETF期权

今天带你了解50ETF期权对于投资者有哪些作用?具体怎么交易50ETF期权?50ETF期权提供了一种灵活且成本效率高的方式来增加收益、管理风险或进行市场投机。 50ETF期权为投资者提供了多样化的投资策略和风险管理工具。 50ETF期权对投资者的主要作用 对冲风险:投资者可以通过购买看涨或看跌期权来对冲持有的ETF份额或其他相关资产的价格波动风险。 投机:投资者可以利用相对较小的资本投入来

期权的组合交易策略有哪些?为你介绍期权价差组合策略

今天带你了解期权的组合交易策略有哪些?为你介绍期权价差组合策略。期权的组合策略相对来说是比较复杂的,投资者需要在操作速度和合约选择上有更多的经验,但是这种方法是降低成本和风险的最好方法。 期权价差组合 价差组合就是认购期权价差和认沽期权价差组合在一起,认购期权价差组合就是买入平值或者虚值的认购期权,卖出更高执行价的认购期权。认沽期权价差组合是指买入平值或者虚值认沽期权,卖出更低执行价的认沽期权

一元分类、二元分类、多类分类、多标签学习

unary classification -- 一元分类 维基百科中的定义是:一类分类,即一元分类,通过仅包含该类的对象的训练数据中学习,试图能够在所有对象中识别该特定类的对象。 one-class classification是由[Moya & Hush][1]在1996年提出的,目前已有很多这方面的研究。一个类似的问题是PU Learning,后者是以半监督的学习方式从正类样本和未标记样本