韩国：主要交易所将联合打击洗钱活动

作者：Ana Berman  翻译：Miracle Zhang

韩国先驱报1月28日报道，据消息人士称，四家主要韩国加密货币交易所将联合打击洗钱活动。

文章指出Bithumb、Upbit、Korbit和Coinone四家交易所已经建立了一条热线，用户可以分享任何可能与犯罪相关的异常交易或付款信息，如传销计划等。

其中一个运营商的匿名代表表示，交易所将能够检查任何可疑交易并立即阻止相关账户。

1月初，Cointelegraph曾报道，经过安全审计后，21个当地加密货币交易所中的7个已获得韩国政府的批准。

在2018年9月至12月进行的审计期间，调查人员对Bithumb、Coinone和Korbit以及其他四个主要交易所的安全措施实力表示满意。但是，大多数接受检查的公司都有可能遭至袭击的潜在漏洞。

Bithumb目前是世界上拥有第二大交易量的交易所，该交易所在6月遭到黑客攻击，损失3000万美元，最近被指控自2018年夏末以来一直在伪造其交易量。根据加密货币评级和分析服务CER，交易所曾进行冲销交易并出现奇怪的活动高峰现象，这可能是交易操纵的一个标志。然而，Bithumb否认了所有指控。

Upbit还被指控在2017年10月至2018年12月期间，三次虚假夸大其交易数量。尽管正在进行法律调查，但该交易所也否认所有指控。

在其邻国日本，16家当地加密货币交易所也成立了一个自我监管机构，名为日本虚拟货币交易协会（JVCEA），该组织成立于1月日本加密货币交易所Coincheck超过5.34亿美元的NEM盗窃事件之后。10月，JVCEA获得日本金融服务厅的批准，负责监督加密货币领域。

本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。

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