近年来，虚拟货币的滥用问题在中国引起了政府和监管机构的高度关注。虚拟货币的匿名性和便捷性使其成为违法犯罪人员进行资金洗钱、转移和跨境操作的理想工具，与电信诈骗、网络赌博、毒品交易等犯罪行为相互交织，给金融秩序和社会安全带来了严重威胁。     中国最高人民检察院4月2日刊登名为“虚拟货币成了洗钱工具”的文章，描述了湖北省兴山县检察院成功办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。

文章目录 引言I 培养良好支付习惯1.1 个人账户收款监管规则1.2 妥善做好个人账户管理1.3 处理非柜面交易限制1.4 警惕“手机口”诈骗 II 浦发银行常用操作2.1 设置查询密码2.2 微信公众号绑定2.3 查询卡转账额度 III 农商银行常用操作3.1 卡状态3.2 手机号收款 IV 其他银行查询转账额度4.1 建设银行查询转账额度

过去一周，TokenStore 跑路资金 USDT 部分开始了密集的洗钱操作。短短四天时间，存放 USDT 的多个地址成功把资金转移至交易所，共计702,933枚 USDT。 自06月10日理财钱包 TokenStore 被曝跑路以来，过去一个月内，跑路资金的每一次链上转移都牵动着广大受害者的神经。区块链安全公司 PeckShield 已经对

说到“涉嫌洗钱”，大家总会觉得离自己很遥远，只有在电视剧或者新闻里才能看到，然而随着科技的高速发展，本应出现在电视桥段的“涉嫌洗钱”也开始用各种方式渗透进了我们的生活，且手段日新月异，让人猝不及防。正是如此，“涉嫌洗钱”这四个字成为了黑平台拒绝出金的常用话术之一，比如称投资者账户存在洗钱嫌疑账户被冻结，需要缴纳保证金解冻，否则无法出金等。 虽然天眼君一直强调这是外汇黑平台拖延出金的借口，但还是有

点击上方 “蓝色字” 可关注我们！ 暴走时评： 据消息人士称，四家主要韩国加密货币交易所将联合打击洗钱活动。文章指出Bithumb、Upbit、Korbit和Coinone四家交易所已经建立了一条热线，用户可以分享任何可能与犯罪相关的异常交易或付款信息，如传销计划等。其中一个运营商的匿名代表表示，交易所将能够检查任何可疑交易并立即阻止相关账户。 作者：Ana Berman  翻

前言： 新加坡破获的巨大洗钱案突显了金融领域对于高效数据管理和分析的需求，同时也凸显了图数据库技术在应对复杂犯罪网络和洗钱活动方面的重要性。传统的关系型数据库很难有效处理具有多层次关系和复杂连接模式的数据，而图数据库则以其在处理图状数据结构方面的优势成为了解决这类问题的理想选择。 最近，笔者看到了一则关于新加坡关联可疑交易方面的新闻，是一宗特大洗钱案，金额约7亿美元，是新加坡迄今为止最大的