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为不断增强反洗钱教育宣传的精准性和有效性，提升乡村群众的洗钱风险防范意识，6月18日，在中国人民银行黄山市分行的部署和指导下，平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老险”）黄山中心支公司、平安人寿黄山中心支公司、平安财险黄山中心支公司联合中国人民银行黄山市分行走进休宁县源芳乡梓源村，以“夏日纳清凉，反洗钱电影送下乡”为主题，开展了一次有声有色、有趣有味的特色反洗钱宣传活动。平安养老险安徽分公司

文章目录 前言I、 支付知识储备II、安全设计Checklist2.1 身份验证2.2 短信验证码2.3 图形验证码2.4 密码管理2.5 会话安全2.6 敏感信息2.7 接口安全 III、其他支付基础知识3.1预授权3.2 阿里（支付宝）银行卡验证接口（验证是否存在，卡号类型，归属行3.3 所属行的简称： IV、前端安全知识<

文章目录 一、反洗钱的相关概念1.1 洗钱1.1.1洗钱(Money Laundering)的由来1.1.2 洗钱的概念1.1.3 洗钱的基本过程 1.2 反洗钱 一、反洗钱的相关概念 1.1 洗钱 1.1.1洗钱(Money Laundering)的由来 20世纪20年代，美国芝加哥一个叫做卡蓬特的犯罪集团，以贩毒和走私交易获得了大量现金，不敢直接把钱存到银行里，犯罪集团

作为领先的监管合规技术公司和HPE技术合作伙伴，Tookitaki利用HPE GreenLake为亚太区金融机构提供增强的基于AI和机器学习的反洗钱解决方案   新加坡--(美国商业资讯)--慧与（Hewlett Packard Enterprise，简称“HPE”）今天宣布，已与领先的金融服务业合规解决方案提供商Tookitaki达成重要合作，将为亚太区银行和金融机构提供全新产品。新产品采用

邮储银行成立以来，反洗钱方面虽然做了大量的工作，但在具体可疑交易分析方面还存在一定的问题，特别是分析方法相对落后、手段相对单一，人员联动分析意识较差，远不能满足当前反洗钱工作的需要。为此，本文以一情景事件为例，探讨邮储银行对可疑交易的分析方法。      案例：2009年某月某日，客户李某到邮储银行所辖某A网点，以做生意为由要求开立多个结算账户，营业员在询问其开户用途时觉得可疑，只为其办理了两