邮储银行成立以来，反洗钱方面虽然做了大量的工作，但在具体可疑交易分析方面还存在一定的问题，特别是分析方法相对落后、手段相对单一，人员联动分析意识较差，远不能满足当前反洗钱工作的需要。为此，本文以一情景事件为例，探讨邮储银行对可疑交易的分析方法。      案例：2009年某月某日，客户李某到邮储银行所辖某A网点，以做生意为由要求开立多个结算账户，营业员在询问其开户用途时觉得可疑，只为其办理了两

众所周知，金融业是典型的高级服务业，在这一行业中，客户始终是最重要和最宝贵的资源，如何有效管理客户信息并准确把握客户需求，成为当下众多银行面临的新课题。近期，由国内领先的IT综合服务提供商华胜天成（上市公司，SHA:600410）承建的“中国邮政金融客户管理系统2期工程项目”（以下简称金融客户管理系统）成功上线，全面完成了中国邮政储蓄银行的业务系统、汇兑大集中系统和个人信贷系统的接入工作。